Google Play

Profil CV N°706528

Profil

Contactez ce profil pour un recrutement
Nom : ***********
Prénom : *******
Téléphone : +3**********
Email : ******@******
Né(e) le : ********
Nationalité : ********
Adresse : ****************************************

CV attaché :

Détails du profil

Types de métiers recherchés
» Gestion, comptabilité, finance
» Juridique
» Management, direction générale
Expérience professionnelle
Expérience entre 2 ans et 5 ans
» Banque, assurance, finances
» Conseil, audit, comptabilité
» Télécom
Expérience professionnelle: 
Depuis 02.2020
Compliance officer
BANK MELLI IRAN
Mise en place du plan d’urgence et de poursuite d’activité (PUPA – ex-PCA) de l’entreprise sous sanctions des USA (obligation réglementaire imposée par le régulateur) : rédaction et sensibilisation des collaborateurs aux bonnes pratiques, déploiement des mesures et codes de conduite Révision complète et pilotage de la procédure LCB-FT (contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme) complétée des éléments de la 5e Directive européenne relative au blanchiment Augmentation du transfert de comptes inactifs à la CDC : x3 Modélisation de scénarios de détection et des profils risques : cartographie des risques LCB-FT, intégration dans le système d’information et gestion documentaire (GED) Animation du dispositif de contrôle des opérations Trade/Banking de 1er et 2d niveaux : contrôle des ratios réglementaires, point d’entrée du régulateur ACPR, reporting prudentiel (ALM, SURFI, COREP…), due diligence sur les transactions financières SWIFT Mise en place de l’audit interne (externalisée à ce jour) à échéance 2021, en lien avec ma formation entamée en audit organisationnel et réglementation Bâle III : étude de faisabilité, rédaction de la chartre d’audit interne, préparation du schéma opérationnel
06.2019 - 01.2020
analyste KYC
BNP PARIBAS
Gestion d’un portefeuille de dossiers de PME au CA >50 M€ (soit 300 PME, 30 chargés d’affaires) pour la mise à jour de la réglementation KYC (know your customer), avant l’octroi d’un crédit ou d’une facilité de caisse Traitement du processus de certification clients : analyse des risques bancaires/réglementaires/opérationnels (3 niveaux), contrôle de la complétude des dossiers, interface avec les chargés d’affaires
03.2018 - 05.2019
Chargé du contrôle LCB-FT
SOCIETE GENERALE
Contrôle et pilotage des dossiers déclarés à TRACFIN ayant fait l’objet d’une rupture de relation à l’initiative de la banque 55 alertes/jour Point d’entrée des alertes remontées par l’ensemble du réseau d’agences en France : contrôle de premier niveau concernant le processus déclaratif, optimisation du processus via la correction du paramétrage
03.2017 - 01.2018
Contrôleur interne
BSCA BANK
Revue et mise à jour des procédures opérationnelles des services, à la suite de l’audit interne : cartographie des risques, rédaction et diffusion des procédures de contrôle
03.2016 - 10.2016
Gestionnaire contentieux
HUMANIS
Revue et mise à jour des procédures opérationnelles des services, à la suite de l’audit interne : cartographie des risques, rédaction et diffusion des procédures de contrôle
09.2012 - 10.2015
Assistant juridique
Riom Automobiles SA
Gestion des supports commerciaux : contrats de vente, avenants, dossiers de financement clients, CGV…
Compétences
Audit interne; contrôle interne; conformité règlementaire; contrôles anti blanchiment; cartographie des risques; Idea Caseware; Amplitude Bank.
Formation
Bac+5 et plus
Depuis 01.2021
Executive Master Contrôle de gestion et Audit organisationnel
IAE/ Sorbonne Paris
L’Executive Master CGAO facilite l’évolution de managers opérationnels vers les fonctions de contrôleur de gestion ou d’audit interne. Il permet d’élargir le périmètre de responsabilités par la maîtrise des enjeux financiers.
10.2018 - 07.2019
Master Droit, Économie, Gestion mention Droit des affaires parcours type Droit des assurances FOAD
Université Toulouse 1 Capitole
Le Master Droit, Économie, Gestion mention Droit des affaires parcours type Droit des assurances FOAD, est une formation universitaire destinée à former des professionnels ayant de très bonnes bases juridiques, spécialement dans les domaines du droit des assurances et de la banque
09.2012 - 06.2013
Maîtrise Droit privé
École de droit Clermont Ferrand
L’objectif de cette mention est d’apporter aux étudiants une offre complète de formation selon les thématiques qu’ils souhaitent approfondir, et ce afin d’aborder les différentes branches du droit des affaires. Pour ce faire, chaque parcours dispose d’une spécialisation, laquelle répond à une demande du marché du travail. En l’occurrence, la présence des intervenants professionnels est forte au sein des équipes pédagogiques, à tous les stades des différents parcours précédemment énoncés (avocats en droit des affaires, notaires, directeurs juridiques, conseils en propriété industrielle, inspecteurs des finances publiques, juristes de banque, directeurs financiers, responsables conformité, etc...).
Langues
anglaisbon niveau
françaiscourant
Plus d'informations
dans 6 mois
Brazzaville - Ouesso - Pointe-Noire
Lieu de résidence : Cergy
CDI
19.04.2021
40

Autres profils susceptibles de vous intéresser

Profil n°00709281
  • Expérience professionnelle : Etudiant, jeune diplômé
  • Secteur d´activité: Conseil, audit, comptabilité
  • Formation:
    Depuis 03.2018
    Licence ès comptabilité Contrôle et Audit
    Institut Supérieur de Gestion de l'université Marien NGOUABI
  • Langues: Français (bon niveau)
  • Compétences :

    Je maîtrise l'outil informatique. je suis rigoureux ,dynamique capable de travailler sous pression

  • Profil n°00701283
  • Expérience professionnelle : Expérience entre 2 ans et 5 ans
  • Secteur d´activité: - Activités associatives - Administration publiqueÉducation, formation
  • Formation:
    09.2007 - 06.2010
    Licence appliquée en économie gestion quantitatives
    FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION DE TUNIS ELMANAR
    10.2012 - 06.2015
    Mastère de recherche en économie quantitatives
    FSEGT ELMANAR
  • Langues: Anglais (bon niveau), Arabe (maternelle) & Français (courant)
  • Compétences :

    Bonne connaissance en comptabilité, Normes De qualité ISO 9001version2015, ISO 14001
    Facilité d'intégration ,esprit de challenge et de travail en équipe

  • Profil n°00710810
  • Expérience professionnelle : Etudiant, jeune diplômé
  • Secteur d´activité: - Administration publiqueAéronautique, navaleCentres d´appel, hotline, call centerConseil, audit, comptabilitéTélécom
  • Formation:
    10.2015 - 06.2016
    Brevet d'études supérieures
    École supérieure de gestion d'administration des entreprises ( ESGAE)
    10.2016 - 06.2017
    Licence en gestion comptable et financière
    ESGAE : école supérieure de gestion et d'administration des entreprises
  • Langues: Français (bon niveau)
  • Compétences :

    Très a l'écoute, je m'adapte facilement à l'environnement, je suis créative, je rend le travail demandé, très active.

  • Profil n°00709712
  • Expérience professionnelle : Débutant < 2 ans
  • Secteur d´activité: Administration publiqueAgroalimentaireConseil, audit, comptabilitéDistribution, vente, commerce de grosTextile, habillement, cuir, chaussures
  • Formation:
    10.2018 - 08.2019
    Licence 1 en Comptabilité et gestion d'entreprise
    La haute école Léonard de vinci
    01.2019 - 12.2020
    Licence 2 en Comptabilité et gestion financière
    École africaine de développement (EAD)
  • Langues: Français (bon niveau)
  • Compétences :

    Maîtrise de l'outil informatique, de bonnes notions en informatique et aussi de comptabilité et gestion